Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Las transferencias internacionales de datos han adquirido una gran importancia en los últimos años como consecuencia de la implantación de una economía globalizada, que incluye en buena parte de los casos deslocalización de servicios y diversificación geográfica de la información. Este tema plantea continuamente nuevos retos para la protección de los datos personales, y debe ser abordado desde mecanismos que mantengan la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y a la vez permitan la flexibilidad necesaria para la actuación de las organizaciones. La presente obra...

La obra nos introduce de una manera singular en el ámbito de la ejecución de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad como un espacio de significación muy específica. La aparición de la misma en un tiempo, históricamente hablando, relativamente reciente, de este tipo de sanción criminal -que no del encierro cautelar-, obliga a una profunda reflexión sobre su contenido, finalidad y la organización necesaria para su puesta en práctica. Este momento se caracteriza así por el nacimiento de la Ciencia penitenciaria que el Profesor Mata describe en sus hitos fundamentales...

Henry-Benjamin Constant (1767-1830), filósofo y político francés de origen suizo, lleva a cabo en esta obra una profunda recapitulación del pensamiento ilustrado del penalista napolitano Gateano Filangieri. Para ello, Constant realiza una confrontación de las tesis de Filangieri con sus vivencias políticas, que llevaron a Constant a ser testigo de la Revolución francesa, el Consulado, el Imperio, la Restauración borbónica y la Monarquía de Julio. De esta forma, Constant valida las tesis de Filangieri al colocar como eje de todo sistema la libertad del individuo frente al abuso del...

Introducción; Planteamiento; La creación de un nuevo grupo de infracciones: orígenes de los delitos con la integridad moral; Capítulo 1: Estructura del Título VII del Libro II del Código Penal; Capítulo 2: El delito de grave trato degradante; Orientación